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爆雷!镍块突然变石头,发生了什么?-世界今日讯

2023-03-19 09:31:49 来源:上海证券报

伦敦金属交易所(LME)在荷兰鹿特丹仓库里存放的镍,竟成了一袋袋石头?这一乌龙事件,直接导致LME推迟了镍亚洲盘的重启时间。

LME当地时间3月17日发布公告称,LME许可的一家仓储公司存放的部分实物镍不符合合约规格要求,涉事的9个仓单无法交割。该事件涉及约54吨实物镍。按目前的LME镍价计算,涉事实物镍的总价值约为127万美元,约合人民币875万元。

受该事件影响,LME决定将镍市场亚洲时段交易的恢复时间从2023年3月20日(星期一)推迟到2023年3月27日(星期一)。


(资料图)

不久前,镍市场也曾出现过另一诈骗事件。去年12月,大宗商品贸易巨头托克称从普拉蒂克·古普塔和关联公司处购买的镍,随着一部分集装箱抵港,集装箱内却根本没有镍。此次欺诈事件或让公司蒙受5.77亿美元(约合39亿元人民币)的损失。

乌龙事件起因不明

LME当地时间3月17日发布公告称,LME近期发现,其许可的一家仓储公司存放的部分实物镍不符合合约规格要求。

随后,该仓储公司对仓库内的镍进行了全面检查。检查结果显示,仓库内的一小部分镍(涉及9个仓单)不符合合约规格要求。仓单是经LME批准的仓库中存放金属的所有权文件。据统计,每份仓单约为6吨金属,因此该事件涉及约54吨实物镍。按目前的LME镍价计算,涉事实物镍的总价值约为127万美元,约合人民币875万元。LME称,不符合要求的镍占其镍库存的0.14%。

据外媒报道,涉事的9个镍仓单已被确认是一袋袋的石头。涉事仓库位于荷兰鹿特丹,由Access World运营。Access World是一家全球性的大宗商品仓储和物流公司。

LME已确认,涉事9个仓单失效,不能按照LME合约交割。同时,LME已要求所有许可仓储公司重新对实物镍进行检查。

目前,各方尚不能确定这一乌龙事件属于欺诈、掉包还是盗窃,亦或是单纯的仓储管理失误。

长久以来,从LME注册成立的仓单都被视为“绝对安全”的,这种安全性由LME遍布全球的仓储网络所和安全有序的商品出入库流程所支撑,仓单即实物金属。然而,这种绝对的安全性目前正受到质疑。

卡绍顿商品公司(Carshalton Commodities)首席执行官、业内资深人士约翰·麦克纳马拉(John MacNamara)在社交平台上评论称,LME仓单曾是全球仓单的“金标准”,被视为近现金等价物。此次事件意味着LME内部出现严重问题。

鉴于该事件对市场造成的不确定性,LME决定将镍市场亚洲时段交易的恢复时间从2023年3月20日(星期一)推迟到2023年3月27日(星期一)。

2022年3月“伦镍异常波动”事件发生后,LME暂停了伦镍亚洲盘交易,并面临一系列监管和诉讼压力。在停止伦镍亚洲盘交易的一年里,伦镍失去了相当一部分流动性,其定价功能遭到市场质疑。

镍市场乌龙事件频发

近期关于镍市场的另一诈骗事件也引发市场广泛关注。

大宗商品贸易巨头托克(Trafigura)2月上旬表示,公司遭遇了诈骗。去年12月,公司从普拉蒂克·古普塔和关联公司处购买了镍。随着一部分集装箱抵港,集装箱内却根本没有镍。此次欺诈事件或让公司蒙受5.77亿美元(约合39亿元人民币)的损失(详见《巨头被骗,“妖镍”重现?39亿元商品不翼而飞》)。

根据当地时间2月9日发布的《法律诉讼声明》,托克最近发现了一项与普拉蒂克·古普塔(Prateek Gupta)有关联且由其控制的公司实施的系统性欺诈,涉事公司包括TMT金属公司和UD贸易集团旗下公司。

据托克披露,这项欺诈涉及去年开始的镍贸易。2022年12月下旬以来,托克从上述涉事公司购买了镍。在一部分货物抵达目的地后,托克工作人员检查集装箱却发现,里面根本就没有镍。

考虑到运输途中货品可能造成的未知损失,托克预计公司最多可能造成5.77亿美元(约合39亿元人民币)的损失,并将其计入2023年上半年财报中。

托克称,已开始对普拉蒂克·古普塔和涉事公司提起诉讼。

托克是一家成立超过30年、业务遍布全球的大宗商品贸易集团,业务涉及石油、天然气、有色金属、航运等。公开资料显示,在石油和有色金属贸易方面,托克一度跻身全球前三。

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